Mặc dù không chắc chắn câu nào nằm ở phía trước Thủ đô Terroir người sáng lập Charles A. Banks IV, rõ ràng việc nhận tội lừa đảo qua điện thoại sẽ thay đổi vai trò của ông trong ngành rượu.

“Rất có thể anh ấy sẽ rời công việc kinh doanh này một thời gian nữa,” một luật sư đồ uống nổi tiếng ở San Francisco, người không muốn được tiết lộ danh tính cho biết.

Tim Duncan / Jmtimages lịch sự / flickr

Ngân hàng, một cố vấn tài chính, sẽ bị kết án vào ngày 27 tháng 6 vì lừa dối đã nghỉ hưu San antonio spurs cầu thủ Tim Duncan đầu tư hàng triệu USD vào công ty đồ thể thao Gameday Entertainment. Ban đầu, anh ta bị truy tố về bốn tội gian lận vào năm ngoái tại tòa án liên bang ở San Antonio, Texas. Tuy nhiên, anh ta đã nhận tội được giảm nhẹ tội cho một tội danh gian lận điện tử vào ngày 3 tháng 4.

Mặc dù luật liên bang quy định thời hạn 20 năm tù, Thẩm phán Quận Fred Biery của Hoa Kỳ có thể kết án anh ta với thời hạn ngắn hơn tùy thuộc vào khuyến nghị từ sở quản chế và lập luận của các công tố viên và luật sư bào chữa. Các tài liệu liên quan đã được đóng dấu.

John E. Murphy, luật sư của Banks, cũng như các công tố viên từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Tây Texas sẽ không bình luận về vụ việc.

Các ngân hàng cũng phải đối mặt với một vụ kiện dân sự liên quan tại tòa án liên bang Atlanta do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch . Một luật sư gần gũi với vụ đó cho biết anh ta hy vọng nó sẽ được giải quyết sau khi Banks bị kết án ở San Antonio. Người phát ngôn của SEC sẽ không bình luận.

Một trường hợp nhân vật tốt

Mặc dù không có trường hợp nào liên quan trực tiếp đến bất kỳ hoạt động kinh doanh rượu nào của Banks, nhưng việc Banks nhận tội gian lận điện tử đang có ảnh hưởng ở cả ở đây và nước ngoài do luật ngăn chặn những kẻ bị kết án sở hữu giấy phép và giấy phép kinh doanh rượu. Ngoài vai trò của mình tại Terroir Capital, nơi sở hữu hoặc quản lý 11 nhà máy rượu thông qua Terroir Life, Banks, người từng đồng sở hữu Đại bàng la hét , vẫn là đồng sở hữu của Napa’s lịch sử Vườn nho Mayacamas .

Vườn nho Trinity Hill

Trong khi đó, các nhà chức trách New Zealand đang xem xét liệu Ngân hàng có thể giữ vai trò sở hữu của mình trong Đồi Trinity nhà máy rượu, nằm trong danh mục đầu tư của Terroir Capital. Các Văn phòng đầu tư hải ngoại New Zealand (OIO) đã đưa ra một tuyên bố vào tháng 4 sau lời nhận tội của Banks rằng họ đang xem xét liệu anh ta có còn “có tư cách tốt” hay không.

Cơ quan quản lý cho biết vào thời điểm đó, nếu Banks bị phát hiện là không có tư cách tốt, họ sẽ tìm cách loại bỏ anh ta khỏi quyền kiểm soát nhà máy rượu.

“Cuộc điều tra của chúng tôi sắp hoàn thành nhưng chúng tôi biết rằng phiên điều trần tuyên án đối với ông Banks sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sẽ cung cấp thêm thông tin,” phát ngôn viên của OIO cho biết trong một tuyên bố ngày 15/6. “Chúng tôi đã biết và đang thảo luận với đại diện của Terroir về việc tái tổ chức Terroir.”

Sau khi cáo trạng liên bang được ban hành, Terroir Capital thông báo rằng Banks sẽ từ chức Giám đốc điều hành và được thay thế bởi cựu COO Kevin McGee. McGee cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng Banks không còn tham gia vào hoạt động hàng ngày của công ty, nhưng anh ấy vẫn “hiện diện”.

Giống như New Zealand, California Mã ngành nghề và kinh doanh đề cập đến tính cách của chủ sở hữu và nhà điều hành trong ngành đồ uống có cồn. Trong số các lý do mà nhà nước có thể đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép là 'lời nhận tội, bản án hoặc bản án có tội, hoặc lời nhận tội của một kẻ phản đối bất kỳ hành vi phạm tội công khai nào liên quan đến sự bất bình về đạo đức.'

Một số chuyên gia pháp lý, không tham gia vào các vụ kiện của Ngân hàng, cho biết họ tin rằng tội ác của bị cáo sẽ cấu thành sự thiếu đạo đức.

Giấy phép và Giấy phép của Mayacamas có thể có trong Jeopardy With Plea

Thật vậy, gia đình Schottenstein, nơi Banks sở hữu Mayacamas, đã đệ đơn kiện vào tháng 4 tại Tòa án Thượng thẩm Hạt Napa để buộc ông từ chức giám đốc nhà máy rượu. Đơn kiện cáo buộc sự nhận tội của Banks khiến các giấy phép liên bang và tiểu bang của Mayacamas có nguy cơ bị đình chỉ và thu hồi, theo một báo cáo được công bố.

Lời nhận tội, trung tâm của vụ kiện tụng, được đưa ra với một cáo trạng thay thế tuyên bố rằng Banks, đóng vai trò là cố vấn đầu tư, đã khiến một nạn nhân ở San Antonio, được xác định là T.D., cho nhà bán hàng thể thao vay 7,5 triệu đô la. Gameday vào năm 2012. Năm tiếp theo, Banks thuyết phục Duncan tự mình bảo lãnh khoản vay 6 triệu đô la khác do Ngân hàng Comerica thực hiện cho Gameday.

Banks, chủ sở hữu một phần của Gameday và là chủ tịch hội đồng quản trị, đã không tiết lộ với Duncan rằng cá nhân anh ta đang kiếm được hàng triệu đô la từ các giao dịch.

Năm 2015, Duncan đã kiện Banks, người mà ông đã đầu tư trong gần hai thập kỷ, về một loạt các thương vụ mà ông cho rằng đã tiêu tốn của ông 20 triệu đô la.